江苏盐城农村商业银行被罚94.2万元：因违反账户管理规定违反反假货币业务管理规定等违法行为类型

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2025-01-10 15:14:06
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　　1月10日金融一线消息，中国人民银行盐城市分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏盐城农村商业银行股份有限公司因五项违法行为类型，被警告，并处罚款94.2万元。违法行为类型有：违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。

　　陈某（时任江苏盐城农村商业银行股份有限公司副行长）对江苏盐城农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易行为负有责任，被罚款3.5万元。